Fiscales registran sede de Deutsche Bank en investigación de lavado de dinero

La sede del Deutsche Bank de Alemania se muestra en Fráncfort, Alemania, el 21 de septiembre de 2020. REUTERS/Ralph Orlowski/Foto de archivo

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  • Supervisor Financiero y Policía Federal también involucrados
  • Banco trató de limpiar la reputación
  • Puede incluir informes tardíos de sospechas – fuente
  • Las acciones caen

FRÁNCFORT, 29 abr (Reuters) – Fiscales, policías federales y otros funcionarios registraron el viernes la sede del Deutsche Bank (DBKGn.DE) en Fráncfort, en una medida que el mayor prestamista de Alemania dice que está relacionada con las sospechas de lavado de dinero que le dio al gobierno. informaron las autoridades.

Bajo la dirección de Christian Sewing, el presidente ejecutivo, Deutsche Bank ha tratado de restaurar su reputación después de una serie de fallas regulatorias vergonzosas y costosas, incluido otro ataque contra el lavado de dinero en 2018.

Deutsche Bank dijo en un comunicado que la búsqueda estaba relacionada con transacciones sospechosas que él mismo había informado a las autoridades y que estaba cooperando plenamente.

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La cuestión es si Deutsche Bank presentó a tiempo o no el llamado informe de actividad sospechosa, según una persona con conocimiento de los hechos. Deutsche actuó como banco corresponsal en la transacción, dijo la persona.

Los fiscales dijeron que tenían una orden de allanamiento, pero se negaron a hacer más comentarios. Dijeron que también participaron representantes del regulador financiero BaFin.

BaFin y la policía federal se negaron a comentar.

Las acciones del banco cayeron más del 3% después de la noticia de la búsqueda, cayendo un 0,4% en Frankfurt a las 1500 GMT.

Los problemas de lavado de dinero han puesto al banco en problemas en el pasado.

En 2020, Deutsche Bank fue multado con 13,5 millones de euros por informar fuera de plazo de actividades sospechosas relacionadas con un posible blanqueo de capitales.

El Departamento de Justicia de EE. UU. también ha estado investigando durante años transacciones que, según las autoridades, se utilizaron para lavar $ 10 mil millones de Rusia, lo que llevó al banco alemán a recibir una multa de casi $ 700 millones.

En 2018, BaFin dio el paso inusual de instalar KPMG como un monitor dedicado en Deutsche para monitorear el progreso de los controles de lavado de dinero.

El año pasado, BaFin ordenó a Deutsche que implementara más salvaguardas para prevenir el lavado de dinero y el regulador amplió el mandato del auditor.

Deutsche ha dicho que ha fortalecido sus recursos para combatir el lavado de dinero.

Esta semana, el banco registró un aumento de ganancias del 17% mejor de lo esperado en el primer trimestre debido a que los ingresos de la banca de inversión se dispararon, pero advirtió que el conflicto en Ucrania podría afectar las ganancias anuales.

Un testigo de Reuters dijo que no había señales de autoridades fuera de la sede del banco el viernes.

Eso contrasta con la redada de 2018 cuando llegaron unos 170 policías y otros funcionarios en vehículos marcados con azul y gris.

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Información de Tom Sims, Frank Siebelt y Reuters TV; Editado por Thomas Escritt, Sabine Wollrab y David Clarke

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